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多家p2p被偵查

A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號(hào)：iadmin5）2月18日?qǐng)?bào)道，2018年P(guān)2P平臺(tái)頻繁暴雷，廣大人民群眾利益被嚴(yán)重侵犯。如今公安部部署各地公安機(jī)關(guān)，密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃。目前，有380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)被立案偵查。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公安機(jī)關(guān)已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。去年，多家P2P網(wǎng)貸平

公安機(jī)關(guān)立案偵查網(wǎng)貸平臺(tái)：涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元

A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號(hào)：iadmin5）2月18日?qǐng)?bào)道，2018年P(guān)2P平臺(tái)頻繁暴雷，廣大人民群眾利益被嚴(yán)重侵犯。如今公安部部署各地公安機(jī)關(guān)，密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃。目前，有380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)被立案偵查。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公安機(jī)關(guān)已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪

2019-02-18 08:30
立案偵查網(wǎng)貸平臺(tái) 多家p2p被偵查
多家P2P被偵查：風(fēng)控人員、設(shè)施及制度比較薄弱

A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號(hào)：iadmin5）1月14日?qǐng)?bào)道，近日多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)被立案偵查，部分機(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)階段在P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域，還存在部分平臺(tái)僅提供資金撮合服務(wù)，而風(fēng)控人員、設(shè)施及制度都比較薄弱等風(fēng)險(xiǎn)，建議網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)建立詳細(xì)的不合規(guī)業(yè)務(wù)清退時(shí)間表，逐步壓

2019-01-14 15:12
p2p網(wǎng)貸 p2p平臺(tái) 多家p2p被偵查小米回應(yīng)p2p爆雷
多家P2P被偵查：近期多家P2P平臺(tái)被立案偵查

A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5)1月14日訊，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，近期多家P2P平臺(tái)被立案偵查，部分機(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。去年8月，P2P網(wǎng)貸啟動(dòng)合規(guī)檢查，分為網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)自查、中國互金協(xié)會(huì)和地方互金協(xié)會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)開展的自律檢查、地方網(wǎng)貸整治辦的行政核查三大部分。昨日，在人大代

2019-01-14 13:35
多家p2p被偵查 p2p平臺(tái) p2p網(wǎng)貸騙局小米回應(yīng)p2p爆雷
多家P2P平臺(tái)被偵查涉嫌非法集資、自設(shè)資金池

A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5)1月14日?qǐng)?bào)道，近期多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)被立案偵查，部分機(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。所謂的資金池模式，即P2P平臺(tái)把資金匯集到一起，形成一個(gè)類似蓄水池一樣的儲(chǔ)存資金的暗箱。在資金池模式下，投資人無法監(jiān)控出借資金的去向，無形中加大了P2P平臺(tái)挪用資

2019-01-14 13:07
p2p網(wǎng)貸網(wǎng)貸平臺(tái) 多家p2p被偵查聯(lián)寶非法集資案

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